Thượng tướng Nguyễn Ngọc Anh.
Ngày 7 tháng 2, Thông báo liên tịch số 09/2011 / TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Hình sự về các tội đưa Tài sản, rửa tiền sẽ có hiệu lực.
– Tội rửa tiền là gì?
– Thông báo quy định rõ: nhằm che giấu nguồn gốc tiền tệ hoặc tài sản bất hợp pháp, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác liên quan đến tiền tệ hoặc tài sản; đó có phải là việc thực hiện, hỗ trợ hoặc thực hiện và hỗ trợ bởi người khác ?
– Hành vi nào được coi là che giấu nguồn tiền, tài sản bất hợp pháp? — Đây là hành vi gửi tiền vào ngân hàng và mở tài khoản; thế chấp, cầm cố tài sản; cho vay, ủy thác, cho thuê và mua; chuyển tiền, trao đổi; mua và bán cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác; bảo lãnh và cam kết tài chính, giao dịch ngoại hối, tiền tệ Các công cụ thị trường, chứng khoán thị trường; quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán thanh khoản đại diện cho các cá nhân và nhóm; đầu tư vốn hoặc tiền cho cá nhân, nhóm … để tạo, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc thay đổi quyền sở hữu tiền tệ, tài sản cá nhân, tổ chức hoặc tổ chức Hoạt động. -Việc sử dụng tiền như thế nào được coi là rửa tiền?
– Thông tư cũng hướng dẫn cách xử lý hành vi tiêu dùng hàng hóa của người khác, xin ông giải thích rõ?
– Thông tư chỉ ra rằng “tài sản thuộc sở hữu của người khác” là tài sản mà người phạm tội có được trực tiếp do phạm tội (ví dụ: có được, tham ô, nhận tài sản để đưa hối lộ và rượu) hoặc tài sản do phạm tội mà có được trực tiếp. Mua, bán hoặc trao đổi hàng hoá đã mua (ví dụ, xe máy được mua bằng tiền tham ô).
Quyền sở hữu bao gồm: hàng hoá, tiền, vật có giá trị và quyền tài sản; bất động sản, động sản, thu nhập, lợi tức, vật chính, vật phụ, vật chia được, vật không chia được, vật tiêu hao, vật cùng loại, duy nhất Vật thể, vật thể tích hợp và quyền tài sản .—— (Theo Công an