Tôi có nên làm điều này không, có vi phạm pháp luật không? (Hoàng Thanh) .
Luật sư tư vấn pháp luật
Hiện nay các cá nhân, tổ chức mở tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch thu, rút, chuyển khoản không vi phạm pháp luật. hợp pháp. Vì đây là giao dịch riêng tư giữa bạn và ngân hàng, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân.
Theo thông tin bạn cung cấp, mục đích mở tài khoản là để thu tiền của bên thứ ba. Rút tiền ra, sau đó rút cho bạn bè của bạn và nhận 2% số tiền rút. Nội dung của hợp đồng lao động mà bạn sẽ giao kết không rõ ràng, thiếu minh bạch và rất mập mờ.
Vì vậy, bạn phải đảm bảo quyền lợi của mình. Bạn phải cẩn thận, đặc biệt là khi xác nhận lại số tiền trong tài khoản bạn sẽ đại diện với bạn bè? Mục đích của lô hàng là gì? Tại sao họ chuyển tiền vào tài khoản của bạn và yêu cầu bạn rút tiền? Bởi vì nhiều tên tội phạm hiện đang sử dụng các kỹ thuật tương tự để thực hiện hành vi gian lận hoặc bất hợp pháp khác.
Vì vậy, nếu số tiền họ chuyển vào tài khoản của bạn là bất hợp pháp, thì việc “người khác chiếm đoạt, bạn là người mở tài khoản, sau đó rút” số tiền, lợi nhuận 2%, có thể bị coi là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đã bị khởi tố hình sự vì tội đồng lõa. Theo định nghĩa tại Điều 174 BLHS 2015 (sửa đổi, hoàn thiện năm 2017).
Tùy theo mức án có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân, mức hình phạt cao nhất. Ngoài ra, người phạm tội còn bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm làm 1-5 nghề hoặc làm công việc nhất định, tịch thu toàn bộ hoặc một phần tài sản. — Luật sư Ngô Trần Thùy Vân
Công ty Luật Tá Phả